FVF biedt een tool “Interne handleiding – Organisatorisch kader” aan, afgestemd op de FSMA-circulaire van 27 juni 2019. Deze praktische gids helpt je om het verplichte beleid, de procedures en interne controlemaatregelen rond Antiwitwas correct te implementeren in je kantoor.
De regelgeving tegen het witwassen van geld en het bestrijden van de financiering van terrorisme (hierna WG/FT) vereist dat je een organisatorisch kader opmaakt dat is aangepast aan de aard en de omvang van jouw activiteiten binnen je kantoor, bestaande uit:
(1) beleid (risicobeheerbeleid en beleid inzake klantenacceptatie): uiteenzetting van de fundamentele SWG/FT-beginselen die jouw kantoor in het kader van zijn activiteiten volgt;
(2) procedures: geven uitvoering aan de in het bovengenoemde beleid vastgelegde beginselen;
(3) interne controlemaatregelen: zijn bedoeld om de coherente toepassing van het SWG/FT-kader door je kantoor te waarborgen.
Dit alles teneinde de in de algemene risicobeoordeling vastgestelde WG/FT-risico’s doeltreffend te beperken en te beheren.
Deze verplichtingen betreffende het in te voeren organisatorische kader worden nader toegelicht in de circulaire van de FSMA van 27 juni 2019.
Download hieronder de tool interne handleiding - organisatorisch kader (beleid, procedures en interne controlemaatregelen).
Gebaseerd op de draagwijdte van de circulaire van de FSMA van 27 juni 2019 dien je deze tool te zien als een voorbeeld van een interne handleiding voor jouw kantoor betreffende jouw beleid, procedures en interne controlemaatregelen in de strijd tegen WG/FT. Bij deze tool is tevens een toelichtingsnota voorzien.
De AMLCO van uw kantoor wordt verzocht de toelichtingsnota aandachtig te lezen en de interne handleiding in uw kantoor te implementeren .
Dit model moet uiteraard worden aangepast aan de eigen kenmerken en activiteiten van uw kantoor en zo nodig worden aangepast.
Download deze nota hieronder: